ESCUELA DE CAPACITACIÓN JUDICIAL

CAPACITACIÓN SOBRE CRIMINALIDAD ECONÓMICA EN PROCESOS CONCURSALES Y FALENCIALES

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), ofreció una capacitación sobre detección e investigación de delitos económicos cometidos en concursos preventivos y quiebras.

Diego Velasco, fiscal general titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), estuvo a cargo de la actividad de capacitación, junto con la auxiliar fiscal Aldana Tommasi y la secretaria letrada Silvia Pfarherr, ambas del Área Operativa de Concursos y Quiebras de la Procuraduría. El encuentro tuvo lugar el pasado 13 de noviembre en la sede de la AMFJN y contó con más de 60 asistentes en forma presencial o remota.

A lo largo de la reunión, los expositores se avocaron al análisis de las modalidades delictivas más frecuentes en los procesos concursales y a las distintas alertas que surgen del trámite comercial y que pueden indicar la posible comisión de hechos de criminalidad económica.

Los ponentes señalaron que los procesos concursales y falenciales constituyen ámbitos propicios para la comisión de otros delitos complejos, como el lavado de activos. Resaltaron las características particulares de estos procesos que favorecen la canalización de fondos de origen ilícito y destacaron especialmente los mecanismos oscuros y ajenos a la intervención de los sujetos obligados que facilitan la circulación de dinero de procedencia espuria.

El Fiscal General Diego Velasco destacó la relevancia de la prevención y persecución de estos delitos y su impacto en la economía real.

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